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智能小说网 > 都市 > 《首席反洗钱师完整版+番外》在线阅读 > 正文 第83章112

第83章112

肉肉喵 2349字 2023-05-05

  在赌博或进行类似赌博的投资活动时,大脑会分泌大量的多巴胺,使人陷入愉悦、兴奋、如痴如醉的忘我状态。

  根据研究数据,一个笑话可使多巴胺分泌百分之三十,美食达到百分之七十,吸食冰毒可以瞬间让多巴胺分泌超过百分之五百。赌博和类似赌博的投资活动很轻易地就可以突破百分之五百、百分之一千,成瘾性丝毫不亚于吸食毒品。

  叶知理聚精会神地盯住电脑,面庞浸润在屏幕投射的蓝光中,上方的数字不断跳跃变化,账户内的资金额度也在剧烈地变动。由于加了五倍、十倍、甚至二十倍杠杆,任何微小的变化都被成倍放大,不同虚拟币种的涨跌如过山车般起起伏伏,随时可能触发爆仓或清算。

  叶知理的目光死死盯住屏幕上的曲线,大脑极度亢奋,一手移动鼠标一手迅速敲击键盘。在按下确认键的一刹那,瞳孔骤然紧缩,账户内的所有币种尽数卖出。

  此刻,屏幕上显示的资产已经比初始数额多出四百多万。

  这并不是洗钱的最后一步,拿到USDT后必须将其转化为法定货币,才能提现。

  目前各大国际虚拟币交易平台中的“提币”主要通过C2C方式,即买币方直接向卖币方的收款银行账户转账。

  而这一步恰恰是最危险的。

  到这里就不再是匿名、不可追溯的虚拟币市场了,不再是没有监管、毫无限制的虚拟交易平台了,到这里就必须回归传统的金融机构,要面临反洗钱调查。

  银行拥有专业的反洗钱团队,一旦查明资金来源有问题,例如涉嫌诈骗、人口走私、武器走私、恐怖融资等等犯罪活动,收款账户就会被即刻冻结。而叶知理是拿不出任何证据申请解冻的。

  他自己就是跨国外资银行的反洗钱专员,一笔毫无理由的巨额天外横财“啪”地一下打入银行户头,会受到什么样的对待叶知理心里十分清楚。

  有合理的资金来源吗?

  有明显的商业关系吗?

  有类似的历史交易吗?

  可以看出交易的真实性质吗?

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